+7 (910) 453-87-62

              

  Акционерное общество "ГЛАВУКС"

 

Компания

Корпоративное управление

Контакты

 

АО «ГЛАВУКС» в своей деятельности руководствуется российскими стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов корпоративного управления и достижение высоких финансовых результатов способствуют укреплению доверия к Обществу. Основными принципами корпоративной политики Общества являются:

·       защита интересов и прав акционеров и инвесторов;

·       равное отношение ко всем владельцам акций;

·       взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам;

·       прозрачность и своевременное раскрытие информации по стратегии развития и текущей деятельности;

·       персональная ответственность членов совета директоров и исполнительных органов и их подотчетность акционерам.

 

Основными органами управления Общества являются:

·            Общее собрание акционеров Общества.

·            Совет директоров Общества.

·            Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

            

                Общее собрание акционеров Общества:

                Общее собрание акционеров является высшим органом управления.

                Компетенция общего собрания акционеров Общества:

·       Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

·       Реорганизация Общества.

·       Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

·       Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

·       Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

·       Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

·       Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

·       Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

·       Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

·       Утверждение Аудитора Общества.

·       Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

·       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах).

·       Распределение  прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

·       Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

·       Дробление и консолидация акций.

·       Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

·       Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

·       Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

·       Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

·       Создание, открытие и ликвидация филиалов и представительств Общества.

·       Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

·       Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

·       Принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

·       Иные вопросы, предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерации.

 

               Совет директоров Общества:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция совета директоров эмитента:

 

              Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

                В соответствии с Уставом АО «ГЛАВУКС» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет управление и руководство текущей деятельностью Общества на ежедневной основе, исключая вопросы, находящиеся в компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на четыре года большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на годовом общем собрании акционеров. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

               

 

 

Сообщения акционерам

Раскрытие информации

Реквизиты