АО "ГЛАВУКС"

АО «ГЛАВУКС» в своей деятельности руководствуется российскими стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов корпоративного управления и достижение высоких финансовых результатов способствуют укреплению доверия к Обществу. Основными принципами корпоративной политики Общества являются:

· защита интересов и прав акционеров и инвесторов;

· равное отношение ко всем владельцам акций;

· взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам;

· прозрачность и своевременное раскрытие информации по стратегии развития и текущей деятельности;

· персональная ответственность членов совета директоров и исполнительных органов и их подотчетность акционерам.

Основными органами управления Общества являются:

· Общее собрание акционеров Общества.

· Совет директоров Общества.

· Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Общее собрание акционеров Общества:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления.

Компетенция общего собрания акционеров Общества:

· Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

· Реорганизация Общества.

· Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

· Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

· Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

· Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

· Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

· Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

· Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

· Утверждение Аудитора Общества.

· Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

· Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах).

· Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

· Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

· Дробление и консолидация акций.

· Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

· Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

· Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

· Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

· Создание, открытие и ликвидация филиалов и представительств Общества.

· Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

· Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

· Принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

· Иные вопросы, предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Совет директоров Общества:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция совета директоров эмитента:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
Контроль над деятельностью исполнительных органов Общества.
Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.
Избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг.
Приобретение размешенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора.
Рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
Утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий, размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров.
Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).
Принятие решения о дисциплинарной ответственности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также привлечения его к дисциплинарной ответственности.
Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Принятие во всякое время решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Утверждение системы мотивации сотрудников Общества, включая, Генерального директора и его заместителей.
Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества.
Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

В соответствии с Уставом АО «ГЛАВУКС» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет управление и руководство текущей деятельностью Общества на ежедневной основе, исключая вопросы, находящиеся в компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на четыре года большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на годовом общем собрании акционеров. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.